香港犯罪集團ASX洗黑錢 警拘9人

有犯罪集團利用澳洲股票交易所，作為清洗黑錢的地點。

The Australian Stock Exchange is expected to open higher when trading resumes on Monday. (AAP) Source: AAP

據華文媒體及澳洲廣播公司報道，有犯罪集團利用澳洲股票交易所（ASX），作為清洗黑錢的地點。

澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）最近搗破一個以香港為基地的國際犯罪集團，9 人涉嫌在澳洲清洗黑錢 2900 萬元被捕。

聯邦司法部長基南（Michael Keenan）表示，過去兩年 AUSTRAC 接到超過 660 宗可疑的資金轉賬的報告，當中包括詐騙、內幕交易及洗黑錢等活動。

AUSTRAC 指，澳洲的金融系統存在多項漏洞及弱點，且跨國犯罪集團的犯罪手段越見高明，他們針對澳洲股票市場，進行洗黑錢的活動。

過去兩年，AUSTRAC 接獲的可疑交易舉報中，31% 涉及外國，其中中國和香港佔四分之一，而英國、加拿大和南非另佔四分之一；另外，亦包括俄羅斯及歐洲其他國家。

AUSTRAC 表示，犯罪分子多數濫用證券及衍生工具市場，作為洗黑錢的工具。

基南表示，政府將會研究方法，盡力防止犯罪份子在澳洲進行清洗黑錢等活動。

他敦促金融業人士保持警惕，因為協助留意可疑交易活動，同樣重要。