澳新銀行：澳房產市場「洗黑錢天堂」

澳新銀行批評政府欠缺修改打擊洗黑錢的決心，令房地產市場成為極具吸引力的洗錢地點。

Australian Federal Police officers stand guard over $5.7 million, seized as part of Task Force Eligo, at their NSW headquarters in Sydney (AAP) Source: AAP

Source: SBS

據澳洲廣播公司報道，澳新銀行表示，澳洲政府持續欠缺修改法例的決心，導致打擊洗錢條例至今依然未適用於律師、地產代理及會計師。

而澳洲熾熱的樓市亦為清洗黑錢人士帶來一個極具吸引力的「避難所」；澳新銀行估計有數十億元黑錢被用作房地產交易。

澳洲現行的反清洗黑錢的條例在 2006 年訂立，並未對地產代理、律師、會計師進行規管。

當時，政府承諾將法例的範圍擴大，但一直未進行修例。

澳新銀行的財務罪行監察人博伊德（Guy Boyd）批評多屆政府都未有進行修例、擴大法律涵蓋的範疇。

博伊德說：「政府欠缺改善法例的根本決心。又或政府收到一些業內人士的強烈反對。」

聯邦司法部長基南（Michael Keenan）則捍衛澳洲現行的反洗錢制度。

他說：「我們對洗黑錢的罪行有非常強硬的法例，尤其是針對房地產市場的清洗黑錢活動。」

他補充：「當然，我們會繼續研究，應如何完善這個系統。」

澳洲房地產市場是洗黑錢的「最佳選擇」

澳洲現時的反洗黑錢法例涵蓋銀行及貨幣兌換等財務機構。

而反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）及透明國際（Transparency International）等國際組織都曾經批評澳洲的反洗黑錢法例，未有要求律師、地產經紀及會計師向當局舉報可疑的交易。

博伊德說：「缺乏監管使澳洲成為洗黑錢人士的最佳選擇。」

他認為，澳洲熾熱的樓市成功吸引全球的資金，不論是合法或非法的投資。

金融罪行監管機構澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）兩年前的報告亦指出，在房地產市場清洗黑錢已是一個持續了頗長時間的現象。

據報在 2015-16 年度的可疑交易中，有大約 10 億元是由中國的投資者帶到澳洲的房地產市場。

同時，在房地產市場運作的洗錢人士亦來自巴布亞新幾內亞及馬來西亞。

路透社的財務罪行分析師林奇（Nathan Lynch）認為，缺乏律師等行內人士協助監管，令澳洲房地產市場被不法分子利用。

房產及法律機構對擴大管制範圍存有疑慮

澳洲律師公會表示，反對擴大反洗黑錢的法律。

公會的董事會成員凱洛伊（Konrad de Kerloy）表示，律師經已受多個法例監管，擴大反洗錢的法例至法律界將會為偏遠地區的律師造成壓力。

他表示，訂立新法例將會為政府和法律界製造更高的成本。

而澳洲房地產研究所（The Real Estate Institute of Australia）亦對新法例的運作成本存有疑慮。

研究所所長甘寧（Malcolm Gunning）表示，地產經紀不是律師；若要求他們熟悉反洗黑錢法律，將會加重他們的負擔，而僱主亦需要為他們進行額外的培訓。