西太银行因违反反洗钱法而支付13亿澳元罚款

西太银行为2300多万次涉嫌违反反洗钱法的行为，同意支付创纪录的13亿澳元罚金。

Source: AAP

西太银行（Westpac）与澳大利亚反洗钱和反恐融资监管机构——澳大利亚交易分析与报告中心（AUSTRAC） 达成协议，支付创纪录的13亿澳元罚金，以解决其2300多万次涉嫌违反反洗钱法的行为。

这笔罚款是澳大利亚公司有史以来支付的最大一笔罚款，几乎是联邦银行因5.4万项洗钱行为而被罚的7亿澳元罚款的两倍。

AUSTRAC在一份声明中称，西太银行已承认违反反洗钱和反恐怖主义融资法（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act）超过2300万次。

这些违规行为包括未能正确报告超过1950万份国际资金转移指令(IFTI)，总额超过110亿澳元，还包括疑似进行可能与儿童剥削相关的交易，以及未能评估洗钱和恐怖主义融资的风险。

AUSTRAC 的首席执行官妮可·罗斯（Nicole Rose）表示：“我们的作用是强化金融体系，打击严重犯罪和恐怖主义融资，这一处罚反映了西太银行违规行为的严重性和系统性。”

AUSTRAC最初确定了十几个在菲律宾进行可疑交易的特定客户，这些交易表明有剥削儿童的活动。

然而，西太银行与监管机构对历史交易的进一步审查发现，还有250名客户在菲律宾、东南亚或墨西哥有可疑交易，如果西太银行有适当的监控系统，这些交易本应更早被发现。

在一份声明中，西太银行首席执行官彼得·金（Peter King）再次为这些违规行为道歉。

他在声明中说：“我们致力于解决这些问题，以确保这些错误不再发生。这一直是我的首要任务。”

“我们还停止了相关产品，并报告了所有相关的历史交易。”

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