Bản phúc trình mới nhất của AUSTRAC phát hiện ra rằng gian lận và lừa đảo tài chính là hoạt động lớn nhất mà các nhóm tội phạm thực hiện trên thị trường chứng khoán Úc (ASX).
Theo đó, hoạt động gian lận có liên quan đến hơn 660 các giao dịch mờ ám được báo cáo về cho cơ quan tình báo trong 2 năm gần đây.
“Một kẻ nào đó có thể xâm nhập vào tài khoản của anh, hoặc vào được tài khoản giao dịch của anh, sau đó chúng chuyển hết số tiền trong tài khoản đến một nơi khác,” Michael Keenan - Tổng trưởng Tư pháp Úc
2 cách lừa đảo trên thị trường chứng khoán
Tổng trưởng Tư pháp Michael Keenan cho hay bọn tội phạm sử dụng 2 chiến lược chính để lừa các nạn nhân, đánh cắp tài khoản email của khách hàng thậm chí là cả tài khoản giao dịch chứng khoán trên mạng của nạn nhân.
“Khoảng một nửa trong số các báo cáo về gian lận và lừa đảo này đều có dính líu đến tội phạm trên mạng.”
“Trong các vụ này, tài khoản email và tài khoản giao dịch đã bị đánh cắp. Một số trường hợp, tài khoản bị rút hết tiền.”
“Chúng tôi biết lĩnh vực tài chính là một mục tiêu béo bở của bọn tội phạm trên mạng.”
“Bọn chúng tiếp tục nhắm vào Úc bởi vì kinh tế chúng ta thịnh vượng và áp dụng rộng rãi các công nghệ hiện đại,” ông Keenan nói.
Bản phúc trình cũng cho hay, cứ 5 giao dịch mờ ám thì có đến hơn 1 giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền và tỷ lệ cũng tương tự với các trường hợp giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường chứng khoán.
Ngoài ra có một vài vụ liên quan đến việc trốn thuế và có 3 vụ được báo cáo là dính líu đến tài trợ cho khủng bố.
Ai cũng có thể là nạn nhân
Ông Keenan nói các công ty cũng như các cá nhân đều có thể trở thành mục tiêu của tội phạm trên mạng.
“Một kẻ nào đó có thể xâm nhập vào tài khoản của anh, hoặc vào được tài khoản giao dịch của anh, sau đó chúng chuyển hết số tiền trong tài khoản đến một nơi khác.”
“Thật không may, thủ đoạn này không chỉ xảy ra với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các tài khoản vãng lai, mà còn có thể xảy đến với các định chế tài chính lớn hơn,” ông Keenan nói.
Trong quá trình đánh giá mới nhất về hoạt động tội phạm và tài trợ khủng bố, người ta đã phát hiện ra một số nhóm tội phạm thực hiện hành vi từ Trung Quốc, Hồng Kong. Các nhóm này xâm nhập và thị trường tài chính của Úc.
Quyền giám đốc điều hành AUSTRAC, ông Peter Clark cho rằng phát hiện này không có gì đáng ngạc nhiên vì kinh tế Úc vững mạnh cũng có nghĩa là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư ngoại quốc.
“Úc có một thị trường tài chính lớn và tính thanh khoản cao. Đây là thị trường lớn thứ hai tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nếu xét về số lượng giao dịch.”
“Vì vậy, nhiều quốc gia quan tâm đén việc đầu tư vào đây là điều có thể đoán được,” ông Clark nói.
Ông Michael Keenan cho rằng bản phúc trình đã nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ nền kinh tế Úc trước các hoạt động tội phạm.
“Để làm được điều này, chúng ta đã cung cấp $127 triệu cho Lực lượng Đặc biệt chống Tội phạm Tài chính, $15 triệu cho Đơn vị chống gian lận và lừa đảo thuộc Cảnh sát Liên bang và Trung tâm chống tham nhũng.”
“Đầu tư $20 triệu cho AUSTRAC và $16 triệu cho Cảnh sát Liên bang cùng với Ủy ban Tình báo chống Tội phạm Úc nhằm cải thiện khả năng phá vỡ các hoạt động tội phạm trên mạng,” ông Keenan nói.
