利用250留學生戶口洗錢六千萬 墨爾本五人被捕三人已提堂

墨爾本三名涉嫌組織帶領本地其中一個最大型洗黑錢集團的男子，日前出庭應訊。該洗錢集團涉嫌在黑網購入數以百計國際留學生的個人資料，並透過他們的銀行戶口進行洗黑錢活動，並將數以千萬元款項移到海外。

AUSTRAC and money laundering Source: AUSTRAC

警方指控，有關洗錢集團利用 250 個在澳洲留學後經已返回中國的學生的銀行賬戶，清洗至少 6,200 萬元現金。

經過長達一年名為「Taipan」的調查行動，警方刑事活動所得利益小隊的探員突擊搜查六間房屋以及另外多間儲藏倉庫，並逮捕四男一女。當局在其中一間房屋內，搜獲超過二百萬元現金、違禁煙草及四輛豪華房車。

其中三名被捕人士為 34 歲 Burwood 的男子 Boliang Liu、38 歲 Box Hill 男子 Tao Zhou 及 32 歲 Blackburn 男子 Wei Wang。三人在上周四（10 月 14 日）被捕，並在周五（15 日）於墨爾本區域法院出庭應訊。

三人被起訴洗黑錢、處理犯罪所得及分拆款項滙款。「分拆款項」，意指將現金交易分拆成細小金額，以避開當局的監察及注意，並同時在過境時攜帶小額款項以避開需要申報有關款項的要求。

Source: Victoria Police

維州警方聯同澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）及澳洲刑事情報委員會（ACIC）進行調查，發現該集團利用墨爾本的銀行櫃員機進行數千次現金存款，並將款項轉移至位於全國各地及其他國家的銀行戶口。

當局相信，洗錢集團事先購買前留學生的個人資料及銀行帳戶，並再透過黑網將資料轉移至澳洲。

警方情報探員羅伯茨（Shaun Roberts）高級督察向法庭表示，洗錢集團將大量現金透過郵遞送到被告 Liu 的物業，而「第二人物」Zhou 則將現金透過自動櫃員機存入帳戶，主要是位於 Chadstone、Box Hill 及 Burwood 一帶的櫃員機。

警方指，Zhou 其後透過電話聯絡 Liu，然後 Liu 就會將款項轉移至其他銀行戶口。當「轉移足夠後」，Wang 就會利用款項轉換成加密貨幣，其後又將加密貨幣兌現成「清洗後的」現金。

Wang 為一名中國公民，並擁有澳洲永久居留權。他在星期五（15 日）申請保釋，但被法庭拒絕，認為他有潛逃風險。

Liu 及 Zhou 均未有申請保釋。三人還押候審，案件明年 2 月 18 日再訊。

至於另外一名 36 歲 Endeavour Hills 男子及一名 31 歲 Caulfield North 女子，亦在上周四被捕並獲得釋放，但預料亦將被起訴。

維州警方是在去年 10 月接獲有關情報，並展開調查。

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