长江换汇涉嫌洗钱等罪名被澳警方搜查 目前我们知道什么？

在澳大利亚联邦警察局领导的澳洲历史上最复杂的洗钱调查中，长江换汇因涉嫌洗钱被搜查，七人被逮捕。长江换汇被警方搜查，目前我们都知道什么？

一名警察在悉尼市中心的长江换汇门店外 Credit: AFP

在澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）领导的澳洲历史上最复杂的洗钱调查中，长江换汇（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌洗钱被搜查，七人被逮捕。

长江换汇被警方搜查，目前我们都知道什么？

长江换汇发生了什么？

联邦警察指控，长江换汇涉嫌在过去三年中清洗近2.29亿澳元的非法犯罪所得。

在对长江换汇进行了为其14个月的调查后， 240多名联邦警察和92名专家成员对墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的办公室及成员住所执行了20次搜查令。

四名中国公民和三名澳大利亚公民因涉嫌参与洗钱集团而被起诉。

被捕七人包括四男三女，年龄从35至40岁不等。

据澳大利亚广播公司报道，该团伙的一名37岁的成员来自墨尔本东部的Balwyn。他被指控犯有两项共谋处理犯罪所得的罪名。如果罪名成立，他最高可被判处终身监禁。

警方在Glen Iris逮捕一名男子。 Credit: AFP

根据其官网介绍，长江换汇成立于2012年，拥有8000万澳币资金池“实时出款”，是一家主要面向华人的换汇和汇款公司。

长江换汇在新州、维州、南澳州、昆州和西澳州拥有12家门店，该公司在澳大利亚金融交易报告与分析中心（AUSTRAC）注册并接受其监管。

警方称，在过去三个财政年度中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但联邦警察指控长江换汇为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。

警方指控，在2020至2023年期间，长江换汇涉嫌的洗钱金额达近2.29亿（228,883,561） 澳元。

警方从维州Kew查获奔驰迈巴赫汽车。 Credit: AFP

澳大利亚联邦警方还将就长江换汇的犯罪集团组织结构提出指控。据称，该公司在金融行业招募同伙，在2020年至2023年期间从犯罪所得和逃税中获取经济利益。

据称，长江换汇从其进行的每笔交易中获利，并向非法资金客户收取比合法资金客户更高的费用。

澳大利亚联邦警察局将指控长江换汇逃避合理汇款和其他收入的纳税义务，使联邦纳税人损失数百万澳元。

据称，合法和非法资金的混合使用使该公司每天能够为澳大利亚和世界各地的客户转移多达一亿澳元的资金，大额转移量掩盖了其对非法资金的洗钱行为。

警方：“看上去像合法汇款机构”

联邦警察表示，该犯罪集团清洗的部分资金来自犯罪所得，包括网络诈骗、非法货物贩运和暴力犯罪所得。

警方表示，该犯罪集团会指导其非法客户制作虚假的商业文书，如虚假发票和银行对账单。据称，这使得非法资金客户及长江换汇引起警方注意时，向当局表明非法资金和合法来源。

警方搜查位于昆州Sunnybank的一家长江换汇门店。 Credit: AFP

简言之，联邦警方将指控长江换汇声称资金为客户的合法商业利润和商业支出，并将非法获得的资金转移到国内和国际账户。

澳大利亚联邦警察局东部司令部助理局长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）说，这个组织严密的集团据称以每本20万澳元的价格购买了假护照，一旦执法机构对其产生怀疑，这些假护照可以使其成员逃离该国。

达梅托说：“澳大利亚联邦警察局将指控长江换汇得以掩盖其非法行为，因为它看上去像一个合法的汇款机构。”

“这次调查之所以如此复杂和独特，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作——它不像其他的洗钱组织那样在暗处运作。”

澳大利亚警方提及长江换汇涉嫌洗黑钱的方式。 Source: SBS

疫情封城期间商业扩张引起警方注意

联邦警察表示，长江换汇拥有现代化的店面，并向客户提供有关澳大利亚反洗钱法的资源。警方将指控长江换汇试图在其外观和行为上伪装成合法汇款公司。

达梅托还表示，这家公司在悉尼新冠疫情封锁期间的所作所为引起了警方的注意。

“在新冠疫情期间，澳大利亚联邦警察局的成员仍在上班，而悉尼大部分地区都成了空城。当我们的洗钱调查人员注意到长江换汇在悉尼市中心开设新门店并更新了现有门店时，这敲响了警钟。”

“这只是一种直觉——它看上去不对劲。许多国际学生和游客已经回国，长江换汇没有明显的商业扩张理由，”他说。

团伙成员生活奢华

澳大利亚联邦警察局将指控该集团成员通过犯罪活动积累了大量的非法财富。

“他们在澳大利亚最奢华的餐厅用餐，饮用价值数万澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飞机旅行，驾驶40万澳元购买的车辆，” 达梅托说，“他们居住在昂贵的住宅中，其中一处住宅价格超过1000万澳元。”

涉嫌用违法所得购买的资产已被警方犯罪资产特别工作组（CACT）扣押。这些资产包括房屋和投资物业、豪华车辆和其他奢侈品。

警方查获的奢侈品。 Credit: AFP

联邦警察局的调查人员及其主要合作伙伴已对此案开展了14个月的调查，还出动了五名法务会计和警方卧底，对长江换汇的银行对账单、纳税记录、身份证件和其他财务记录进行了梳理。

助理局长达梅托说，长江换汇背后的洗钱组织多年来一直在建立自己的企业，是一个“高度复杂、精密的洗钱组织“。

“与利用金融业漏洞的传统洗钱组织不同，长江洗钱组织将自己扎根于金融服务业的结构之中，成为全国最大的独立汇款机构之一。我们认为，这使它能在一段时间内更容易地利用漏洞。”

“前副移民部长”如何卷入其中？

2022年初，长江换汇集团在其Youtube频道发布一则视频，称“前澳大利亚移民部副部长”格雷·哈德格里夫（Gary Hardgrave）“正式加入长江换汇，任职长江换汇移民资金安全部负责人”。

在这则视频中，哈德格里夫表示：“2022年，我将加入长江换汇董事会，从而进一步监督和完善其高水平风险管理流程。”

“许多人在移民时面临的最大问题之一，就是跨国资金转移是否安全可靠，”他说，“因此，使用长江换汇这样可靠成熟的公司就变得非常重要。”

他周三向《澳大利亚金融评论》表示：“我致力于帮助宣传公司业务。我不参与公司的日常运营。”

下一步呢？

澳大利亚联邦警察已对被逮捕的七人提出指控，预计他们将于周四在墨尔本地方法院出庭受审。

澳大利亚边境部队（Australian Border Force）代理助理局长克林顿·西姆斯（Clinton Sims）表示，外国罪犯在澳大利亚社区没有立足之地。

“澳大利亚签证和移民计划的完整性对我们的经济繁荣至关重要。这次行动凸显了澳大利亚联邦警察局和我们的合作机构为确保犯罪分子无法利用我们的签证系统所付出的努力。”

“参与严重犯罪活动的外国公民将被评估其签证状态，其签证并将被考虑取消并驱逐出澳大利亚，“他说。

警方搜查悉尼CBD的一家长江换汇门店 Credit: AFP

澳大利亚税务局（Australian Taxation Office）副局长约翰·福特（John Ford）表示，洗钱是一种严重的犯罪行为，它使犯罪分子有机会进入其他犯罪领域，包括税务欺诈。

"这些结果应该向那些认为可以隐藏非法来源资金的人发出一个明确的信息，那就是他们将被抓获。"

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